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寧波鄞州公安破獲一墊資詐騙案,追回巨額損失500

   2023-12-02 轉載網絡3590
核心提示:2月18日下午,李先生來到首南派出所報警稱,幾天前,丁某找到他借款385萬元,用于歸還銀行房屋抵押貸款。出資人要謹慎甄別,莫因貪圖高利息而造成巨額損失;借款人也應通過正當渠道貸款,以防被騙。

深夜

4個大行李箱

被500萬現金裝得滿滿當當

8臺驗鈔機連軸狂點5小時

3臺驗鈔機驗到冒煙(過熱故障)

……

這樣的場景

哪怕在銀行里也不多見

卻在派出所內發生了

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這震撼一幕背后,是浙江省寧波市公安局鄞州區分局首南派出所民警們連續3天的不眠不休。為盡全力幫助群眾追贓挽損,民輔警們72小時速破一起墊資詐騙案件,遠赴外市抓獲還未來得及銷贓的犯罪嫌疑人,500萬元巨額損失被追回。

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|自導自演更換用于轉貸的合同|

2月18日下午,李先生來到首南派出所報警稱,幾天前,丁某找到他借款385萬元,用于歸還銀行房屋抵押貸款。“他說現在貸款利率低了,先把之前的貸款還上,再馬上以更低的利率貸出來還給我。而且他之前也找過我墊資,都按時歸還了,這次從手續上來說也沒有風險,所以我就相信了。”李先生告訴警方。

2月14日下午,兩人按照約定,簽訂了貨品購銷合同,按照約定好的手續流程,李先生與丁某應當一同攜帶合同前往銀行辦理還款手續,放款后,銀行將根據合同內容,直接將款項轉賬至李先生的銀行卡賬戶。就在兩人準備動身前往銀行時,丁某稱,銀行客戶經理給他發微信了,微信內容顯示:“我明天不在行里,合同跑腿送過來放1樓前臺。”

李先生看到聊天記錄后鄞州汽車抵押貸款,也沒有多想,兩人一同寄出合同后便回家了。而事后經查發現,令李先生沒想到的是,這個所謂不在行里的“客戶經理”,竟是丁某自導自演的小號!因為銀行監管流程非常嚴格,為了成功將385萬元騙到手,丁某便動了歪腦筋,偽造了一份購銷合同,合同內提供了朋友張某的銀行卡賬戶。2月15日,銀行審核完相關信息后,便將款項打給了丁某所提供的銀行卡賬戶內,就這樣,丁某成功完成了對李先生的詐騙。

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|兩起報案均指向同一人,可疑|

“過橋資金”在金融市場上比較常見,通俗來說,就是指企業或者個人向社會第三方借款,用來墊付已經到期的銀行貸款,成功續貸后,再將貸款歸還給第三方的過程。

“民間過橋墊資中容易產生糾紛,所以我們在給李先生做詢問筆錄的時候也考慮有沒有可能是民事糾紛,并沒有直接往詐騙這個方向考慮。”值班民警何豪說。

但令何豪意想不到的是,剛送走報警人李先生,下一位報警人張女士也表示鄞州汽車抵押貸款,她的朋友丁某聯系不上了,擔心他出事。據張女士說,朋友丁某幾天前找到她,表示銀行貸款到期了,實在沒辦法找張女士借款320萬元周轉一下。

“我跟丁某是將近10年的好朋友,以前也一起做生意,感情很深。他說他遇到困難了,雖然我也沒有這么多錢,但是還是幫他想辦法,找了好幾個朋友湊了320萬元借給他。但是這幾天聯系不上他,不知道丁某是不是出什么事了。”

連續兩名群眾報警,均是涉及巨額資金,且都指向同一個人,怎么看都不像是普通的民事糾紛,詐騙的可能性極高,這引起了何豪的高度警惕。

|查獲現金4大箱震驚辦案民警|

何豪第一時間將詳細情況向上級有關部門進行匯報,分局刑偵大隊立即介入,成立專案組會同首南派出所開展偵查工作。

經偵查發現,嫌疑人丁某已經好幾天未歸家。調取丁某名下銀行流水后發現,丁某于2月15日已收到銀行發放的700萬元貸款資金。收款后,丁某先是歸還了其欠下的170萬元債務,并分多次、多個銀行網點將剩余的500萬元錢款全部取現。

巨額現金下落不明,為防止丁某將錢款揮霍殆盡,專案組心急如焚,民警爭分奪秒。經研判發現,丁某已逃竄至嵊州,租住在一公寓樓里,確定其落腳點后,2月20日晚,何豪立即帶隊趕赴嵊州實施抓捕工作,成功將丁某抓捕歸案,并查獲了其隨身攜帶的護照。但在丁某租住的房間內,民警并未找到現金。

審訊過程中鄞州汽車抵押貸款,丁某對自己的犯罪事實供認不諱。他告訴民警,自己被各種貸款壓得喘不過氣,才出此下策。他將騙到的大部分資金取現后,把500多萬元現金分裝在4個帶有密碼鎖的行李箱內。3個交給朋友代為保管,1個自己隨身攜帶至嵊州。為暫避風頭,他還更換了手機號,帶護照也是想等風頭過了方便出逃。得知可能的量刑后,丁某痛哭流涕、悔不當初。

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丁某落網后,4箱現金也被警方一一查獲。于是就有了開頭的一幕:監控下,首南派出所辦案室內充斥著“金錢”的味道,民警們加班熬夜清點著滿滿4大箱人民幣……

目前,嫌疑人丁某因涉嫌詐騙罪被鄞州警方依法刑事拘留,案件正在進一步辦理中。

警方也提醒廣大市民:民間借貸存在較大風險,要提高防范意識。出資人要謹慎甄別,莫因貪圖高利息而造成巨額損失;借款人也應通過正當渠道貸款,以防被騙。

作者|法治日報全媒體記者 王春 通訊員 鄭蒙永 郭思佳

來源|法治日報

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